01 апреля 2016 г. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»
г. Благовещенск 01 апреля 2016 года
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Благовещенский».
Место нахождения Общества: Амурская область, г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания: 01 апреля 2016г.
Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22, актовый зал Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 февраля 2016 года.
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2015 год
2.Выплата дивидендов
3.Утверждение аудитора ОАО «Молочный комбинат Благовещенский на 2016 год.
4.Избрание ревизора ОАО «Молочный комбинат Благовещенский»
5.Избрание Совета директоров ОАО «Молочный комбинат Благовещенский»
6.Одобрение крупных сделок
7.Одобрение сделок с заинтересованностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: 911931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу:
1.По первому, второму, третьему вопросам – 875540 голосов, кворум имеется.
2.По четвертому вопросу - 90000 голосов, кворум имеется.
3.По пятому вопросу - 6128780 голосов, кворум имеется.
4.По шестому вопросу - 875540 голосов, кворум имеется.
5.По седьмому вопросу п.1 - 322740 голосов, кворум имеется.
По седьмому вопросу п.2, п.3, п.4 - 144108 голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1.По первому, второму, третьему вопросам – «за» 875540, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. По четвертому вопросу – «за» 90000, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. По пятому вопросу – «за» 6128780, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
6. По шестому вопросу – «за» 875540, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
7. По седьмому вопросу п.1 – «за» 322740, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
По седьмому вопросу п.2, п.3, п.4 – «за» 144108, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли за 2015 год.
2.Выплатить дивиденды в размере 22 руб. 00 коп. за одну акцию в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
12 апреля 2016 года.
3.Утвердить аудитором ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2016 год - ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект».
4.Избрать ревизором ОАО «Молочный комбинат Благовещенский: Козлову Надежду Дмитриевну
5.Избрать членами Совета директоров ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Анищенко Надежда Ивановна, Анищенко Александр Сергеевич, Анищенко Роман Сергеевич, Потапова Мария Ивановна, Филиппова Наталья Григорьевна, Колмогорова Галина Александровна, Ус Владимир Георгиевич
6.Одобрить заключение крупных сделок. Заключение кредитного договора между ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях: сумма кредита 200 000 000 (двести миллионов) рублей, под ставку банка сроком до 12 месяцев, целевое использование – закуп сельскохозяйственного сырья, выгодоприобретатель ОАО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанной кредитной сделке с АО «Россельхозбанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению АО «Россельхозбанк»
7.Одобрить заключение сделок с заинтересованностью: 1) Договора поручительства заключенного между ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО Животноводческий комплекс «Бирминский» по договору финансовой аренды (лизинга) № 0160320, заключенному с АО «Росагролизинг» на следующих существенных условиях: сумма предмета лизинга – 11 731 398,00, на срок не более 10 (десять) лет, под 3,5 %, целевое использование – получение в лизинг сельскохозяйственной техники – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС- 1218-40 "АмурПалессе-12" в комплекте с жаткой ЖЗС-7-1, в количестве 2 единиц. Выгодоприобретателем по договору поручительства является ООО Животноводческий комплекс «Бирминский».
2) Договора поручительства, заключенного между ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» и ООО «Крона-Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Луч» по Договору об открытии кредитной линии № 01-ФЛВ-16 от 14.01.2016, заключенному между АО «ЛУЧ» и ООО «Крона-Банк», на следующих существенных условиях: сумма лимита (кредита) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, срок кредитования: 12 (двенадцать) месяцев, под 19,5 % годовых, окончательный срок возврата кредита «16» декабря 2016 г. (включительно), целевое использование – пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «ЛУЧ». Поручительство предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
3) Договора поручительства № 152300/0018-8 от 06.05.2015 г., заключенного между ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Луч» по кредитному договору № 152300/0018-1 от 06.05.2015 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях: сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев, под 18,67 % годовых, целевое использование – приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян (за исключением элитных семян), посадочного материала, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «Луч». Пролонгируемая ссудная задолженность составляет 70 000 000 руб. (пролонгация основного долга), максимальный срок пролонгации до 290 дней (до 10.12.2016). Сохранение процентных ставок на уровне действующих.
4) Договора поручительства, который будет заключен в будущем между ОАО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитному договору, в случае заключения его с АО «Россельхозбанк» на сумму – не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; под процентную ставку – не более 19,5%. Срок кредита не более 15 лет. Целевое использование – пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «Луч». Поручительство предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
Функции счетной комиссии выполнял:
Фирменное наименование регистратора: филиал «Амурреестр» г. Благовещенск Открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский Реестр»
Место нахождение: Амурская область, г. Благовещенск, ул.Зейская 156/2 корп.2
Председатель собрания
Секретарь собрания