03.04.2017 г. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский»
г. Благовещенск 03 апреля 2017 года
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Благовещенский».
Место нахождения Общества: Амурская область, г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания: 03 апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе,22, актовый зал Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 марта 2017 года.
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2016 год
2.Утверждение Устава акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский» в новой редакции
3.Утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества
4.Выплата дивидендов
5.Утверждение аудитора АО "Молочный комбинат Благовещенский" на 2017 год
6.Избрание ревизора АО "Молочный комбинат Благовещенский"
7.Избрание Совета директоров АО "Молочный комбинат Благовещенский"
8.Одобрение крупных сделок
9.Одобрение сделок с заинтересованностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: 911931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу:
1.По первому, второму, третьему п.1, п.2, п.3, п.4, четвертому, пятому вопросам – 875540 голосов, кворум имеется.
2.По шестому вопросу - 234108 голосов, кворум имеется.
3.По седьмому вопросу - 4377700 голосов, кворум имеется.
4.По восьмому вопросу п.1, п.2, п.3 - 875540 голосов, кворум имеется.
5.По девятому вопросу п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.8 - 144108 голосов, кворум имеется.
По девятому вопросу п.6, п.7 - 322740 голосов, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1.По первому, второму, третьему п.1, п.2, п.3, п.4, четвертому, пятому вопросам – «за» 875540, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. По шестому вопросу – «за» 234108, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. По седьмому вопросу – «за» 4377700, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
4. По восьмому вопросу п.1, п.2, п.3 – «за» 875540, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
5.По девятому вопросу п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.8 – «за» 144108, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
По девятому вопросу п.6, п.7 – «за» 322740, «против» - 0, «воздержался» - 0 .
Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли за 2016 год.
2.Утвердить Устав акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский» в новой редакции.
3.Утвердить внутренние документы общества, регулирующие деятельность органов общества:
- Утвердить внутренний документ общества, регулирующий деятельность органов общества – Положение об общем собрании акционеров;
- Утвердить внутренний документ общества, регулирующий деятельность органов общества – Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии (ревизоре);
- Утвердить внутренний документ общества, регулирующий деятельность органов общества – Положение о Совете директоров;
- Утвердить внутренний документ общества, регулирующий деятельность органов общества – Положение о единоличном исполнительном органе.
4.Выплатить дивиденды в размере 54 руб. 00 коп. за одну акцию в денежной форме; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 апреля 2017 года.
5.Утвердить аудитором АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2017 год - ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект».
6.Избрать ревизором АО «Молочный комбинат Благовещенский: Козлова Надежда Дмитриевна
7.Избрать членами Совета директоров АО «Молочный комбинат Благовещенский» следующих кандидатов: Анищенко Надежда Ивановна, Анищенко Александр Сергеевич, Анищенко Роман Сергеевич, Потапова Мария Ивановна, Катаева Анна Александровна.
8.Одобрить заключение крупных сделок: 1.Заключение кредитного договора между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях: сумма кредита 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, под ставку определенную банком, сроком до 12 (двенадцати) месяцев, целевое использование – на закуп молока - сырья или пополнения оборотных средств.
Выгодоприобретатель: АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанной кредитной сделке с АО «Россельхозбанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению АО «Россельхозбанк».
2. Заключение кредитного договора между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ПАО «Сбербанк» на следующих существенных условиях: сумма кредита 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, под ставку определенную банком, сроком до 12 (двенадцати) месяцев, целевое использование – на закуп молока - сырья или пополнения оборотных средств. Выгодоприобретатель АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанной кредитной сделке с ПАО «Сбербанк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению ПАО «Сбербанк».
3. Заключение кредитного договора между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ООО «Крона-Банк» на следующих существенных условиях: сумма кредита 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, под ставку определенную банком, сроком до 12 (двенадцати) месяцев, целевое использование – на закуп молока - сырья или пополнения оборотных средств. Выгодоприобретатель АО «Молочный комбинат Благовещенский», в обеспечение исполнения обязательств АО «Молочный комбинат Благовещенский» по вышеуказанной кредитной сделке с ООО «Крона-Банк», предоставит любое имущество, в т.ч. движимое и (или) недвижимое имущество, принадлежащее АО «Молочный комбинат Благовещенский», залоговой стоимостью по усмотрению ООО «Крона-Банк».
9.Одобрить заключение сделок с заинтересованностью: 1.Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитному договору, в случае заключения его с АО «Россельхозбанк» на сумму – не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей; под процентную ставку, определенную банком. Срок кредита - не более 1 (одного) года. Целевое использование – на пополнение оборотных средств, проведение сезонно-полевых работ. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «Луч». Поручительство предоставляется на всю сумму
кредитного обязательства.
2.Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ПАО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитному договору, в случае заключения его с ПАО «Сбербанк» на сумму – не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей; под процентную ставку определенную банком. Срок кредита - не более 10 (десяти) лет. Целевое использование – на пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «Луч». Поручительство предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
3.Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ООО «Крона-Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитному договору, в случае заключения его с ООО «Крона-Банк» на сумму – не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей; под процентную ставку, определенную банком. Срок кредита - не более 10 (десяти) лет. Целевое использование – на пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «Луч». Поручительство предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
4.Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ООО «Крона-Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Луч» по Договору об открытии кредитной линии № 02-ФК-17 от 17.02.2017 г., заключенному между АО «ЛУЧ» и ООО «Крона-Банк», на следующих существенных условиях: сумма лимита (кредита) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, срок кредитования: до 2 (двух) лет, под 16,5% годовых, окончательный срок возврата кредита до « 12» февраля 2019 г. (включительно), целевое использование – пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «ЛУЧ». Поручительство предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
5.Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и ООО «Крона-Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Луч» по Договору об открытии кредитной линии № 18-ФК-16 от 08.12.2016 г., заключенному между АО «ЛУЧ» и ООО «Крона-Банк», на следующих существенных условиях: сумма лимита (кредита) – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, срок кредитования: до 12 двенадцати месяцев, под 16,5 % годовых, окончательный срок возврата кредита «05» декабря 2017 г. (включительно), целевое использование – пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «ЛУЧ». Поручительство предоставляется на всю сумму кредитного обязательства.
6.Договор поручительства, который будет заключен в будущем между АО "Молочный комбинат Благовещенский" и АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО ЖК "Бирминский" по кредитному договору, в случае заключения его с АО "Россельхозбанк" на сумму – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей; под процентную ставку определенную банком. Срок кредита – до 5 (пяти) лет. Целевое использование – приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования или пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является ООО ЖК "Бирминский".
7. Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО "Молочный комбинат Благовещенский" и ПАО "Сбербанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО ЖК "Бирминский" по кредитному договору , в случае заключения его с ПАО "Сбербанк" на сумму – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей; под процентную ставку определенную банком. Срок кредита – до 5 (пяти) лет. Целевое использование – приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования или пополнение оборотных средств. Выгодоприобретателем по договору поручительства является ООО ЖК "Бирминский".
8.Договора поручительства, который будет заключен в будущем между АО «Молочный комбинат Благовещенский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛУЧ» по кредитному договору, в случае заключения его с АО «Россельхозбанк» на сумму – не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей; под процентную ставку, определенную банком. Срок кредита - не более 5 (пяти) лет. Целевое использование – на приобретение техники и оборудования. Выгодоприобретателем по договору поручительства является АО «Луч». Поручительство предоставляется на всю
сумму кредитного обязательства.
Функции счетной комиссии выполнял:
Фирменное наименование регистратора: филиал «Амурреестр» г. Благовещенск Открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский Реестр»
Место нахождение: Амурская область, г. Благовещенск, ул.Зейская 156/2 корп.2
Председатель собрания
Секретарь собрания